江蘇泓源光電科技股份有限公司

第一屆監事會第二次會議決議公告

　　一、會議召開情況介紹

　　江蘇泓源光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第二次會議于2014 年4 月29 日在江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區外環北路5 號召開。會議由監事會主席吳少謙主持，應出席本次會議的監事為3 人，實際參與表決的監事3 人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議表決議案的基本情況和表決情況

　　本次監事會以記名表決的方式審議通過了以下事項：

　　1、會議審議通過了《公司2013 年度監事會工作報告》的議案，并提交股東大會審議。

　　同意票數為3 票，占出席會議監事所持表決權的100%；反對票為0 票；棄權票數為0 票。

　　本議案需提交公司2013 年年度股東大會審議。

　　2、會議審議通過了《2013 年年度報告及摘要》的議案。

　　同意票數為3 票，占出席會議監事所持表決權的100%；反對票為0 票；棄權票數為0 票。

　　本議案需提交公司2013 年年度股東大會審議。

　　3、會議審議通過了《2013 年度財務決算報告》的議案。

　　同意票數為3 票，占出席會議監事所持表決權的100%；反對票為0 票；棄權票數為0 票。

　　本議案需提交公司2013 年年度股東大會審議。

　　4、會議審議通過了《2014 年度財務預算報告》的議案。

　　同意票數為3 票，占出席會議監事所持表決權的100%；反對票為0 票；棄權票數為0 票。

　　本議案需提交公司2013 年年度股東大會審議。

　　5、會議審議通過了《2013 年度利潤分配預案》的議案。

　　同意票數為3 票，占出席會議監事所持表決權的100%；反對票為0 票；棄權票數為0 票。

　　本議案需提交公司2013 年年度股東大會審議。

 

　　三、備查文件

　　《江蘇泓源光電科技股份有限公司第一屆監事會第二次會議決議》

　　特此公告

江蘇泓源光電科技股份有限公司監事會

2014 年4 月29 日